美国财政部制裁两家被指为伊朗军方洗钱数百万美元的加密货币交易所
目录
你可能想知道
哪些加密平台被美国财政部指定为涉嫌为伊朗军方清洗资金？
美国政府为阻断伊朗利用数字资产与影子银行网络，采取了哪些行动与激励措施？
主要话题
在8月7日，美国财政部宣布对两家加密货币交易所实施制裁，称它们涉及代表伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）和其他与伊朗有关实体转移数百万美元。外国资产控制办公室（OFAC）将这些平台加入特别指定国民（SDN）名单，这实际上切断了它们访问美国金融系统的渠道，并冻结任何位于美国司法管辖区内的财产。
财政部将第一家交易所识别为 Shelbit Exchange，该交易所与由名为 Siavash Kayvanpour 的个人运营的更广泛网络有关。Kayvanpour 为伊朗出生、持有多米尼克与阿富汗国籍的运营者，被指控自阿联酋和格鲁吉亚经营一个多国业务。财政部称，通过 Shelbit 及其关联公司，与伊朗有关的钱包向 Shelbit 发送了超过 100 万美元的加密货币，而 Shelbit 则转发了超过 200 万美元回到伊朗钱包。额外的转账 reportedly 包括数百万美元被路由至此前因与恐怖主义融资有关而被制裁的伊朗交易所 Nobitex。
这一关键洞见显著影响了对国家相关行为者如何利用跨境加密平台和影子银行通道在制裁下移动资金的理解。 财政部声明也称 Shelbit 协助为一个在线波斯语赌博网络洗钱数千万美元，将涉嫌的非法活动范围扩大到国家指向的转移之外。
第二个在指定中被点名的平台 Aban Tether，被指控处理与多家已被指定的伊朗交易所之间的数百万美元交易，包括 Nobitex、Wallex、Bitpin 和 Ramzinex。财政部表示，Shelbit 和 Aban Tether 均根据针对伊朗金融部门及其支持恐怖主义的权限被指定。通过将这些实体列入 SDN 名单，美国政府寻求切断任何直接与美国的互动，并以二级制裁的威胁阻止第三国公司与其保有关系。
多个司法管辖区的监管与执法发展与这些指控相互交织。阿联酋的虚拟资产监管局（VARA）此前在 2025 年 1 月和 2026 年 7 月对 Shelbit General Trading 采取过执法行动，但财政部报告指出该交易所持续运营直到美国采取行动。除了 Shelbit Exchange，相关公司——包括 Shelbit Technologies（波兰）及位于阿联酋的 Crypto Home 和 NFT Home DMCC——也与运营者和交易所一同被指定。
美国官员将这些举措框定为更广泛运动的一部分，旨在通过数字资产和非正式银行网络破坏伊朗获取金融资源的渠道。财政部长 Scott Bessent 将这些步骤描述为证据，表明财政部所称的“经济愤怒”（Economic Fury）运动正在限制伊朗政权依赖加密与影子银行通道的能力。财政部强调，将继续追踪以法币与数字形式存在的非法资金。
配合财政部的制裁，国务院的“正义奖励”计划宣布对有助于瓦解 IRGC 金融机制的情报提供最高 1500 万美元的财政奖励。美国政府也公布了此前的加密资产查扣行动：当局在五月报告冻结了 1.31 亿美元的伊朗相关加密资产，财政部官员表示，自该运动启动以来约有 10 亿美元的伊朗加密资产被查获。
随着新指定自 8 月 7 日生效，任何触及美国金融系统的 Shelbit Exchange、Aban Tether 和列名个人的资产均被封锁。任何美国人通常被禁止与列入 SDN 的实体往来，继续与其做生意的非美国公司可能面临二级制裁或被限制进入美国市场。综合措施反映出一种利用制裁、公开指定与奖励相结合以减少伊朗在数字资产市场中财务机动性的协调方法。
这些事件强调了虚拟资产服务提供商执法环境的演变，以及对作为受制裁行为者潜在通道的跨境运营者的加强审查。此案也显示了像阿联酋等司法管辖区的国内监管步骤与通过美国制裁政策施加的域外压力之间的相互作用，突显了当非法资金跨越多个法律体系时，国家措施的潜力与局限性。
关键洞见表
| 面向 | 描述 |
|---|---|
| 被指定实体 | Shelbit Exchange 和 Aban Tether 因涉嫌为与伊朗 IRGC 及其他受制裁平台有关的资金移动而被加入 SDN 名单。 |
| 主要运营者 | Siavash Kayvanpour 被点名为从阿联酋和格鲁吉亚运营多国网络的核心人物，且在波兰与阿联酋有关联公司。 |
| 涉嫌流向 | 据称与伊朗相关的钱包向 Shelbit 发送了超过 100 万美元，Shelbit 转出超过 200 万美元，并将额外资金转发至其他受制裁的伊朗交易所。 |
| 执法背景 | 这些指定是美国“经济愤怒”运动的一部分；VARA 先前已对相关的阿联酋实体采取执法行动。 |
| 美国激励 | 国务院提供最高 1500 万美元的奖励以获取可破坏 IRGC 金融网络的情报；此前美国在五月冻结了 1.31 亿美元的加密资产。 |
之后…
展望未来，此事件凸显了技术、监管与国际合作需要进一步关注的若干领域。首先，加强跨境监管协调至关重要：数字资产执法往往需要司法管辖区之间及时共享数据以追踪复杂的交易链。 改进标准化信息交换协议 将使非法网络更难利用监管空白。
第二，对区块链分析与取证的投资可以提升当局识别与归属可疑资金流的能力，同时维护合法的隐私与创新。将链上分析与传统金融情报及开源研究结合，可强化调查范围。
第三，持续制定虚拟资产服务提供者的合规标准——包括严格的了解你的客户（KYC）实践与针对跨境对手方的增强尽职调查——将减少平台成为不知情的非法资金助纣為虐者的可能性。最后，在有效执法与为市场参与者提供清晰、可预测规则之间取得平衡的政策方法，将有助于合法的加密企业在不破坏金融创新的前提下安全且透明地运营。
总体而言，这些优先事项可以使国家相关与犯罪行为者更难利用数字资产规避制裁，同时允许监管机构与业界支持新兴金融科技的合法用途。