韩国以加密货币换实物资助叙利亚恐怖活动，起诉四名乌兹别克籍人员

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• 您可能想知道
• 主要议题
• 关键见解表
• 后续……

您可能想知道

加密货币是否可能不仅用于资助极端组织，还用于采购并运送实体设备作为交换？

调查人员如何追踪那些看似既流向又流自被指定为恐怖组织的加密货币动向？

主要议题

韩国当局宣布逮捕四名被控通过一系列与叙利亚基地的极端组织有关的加密货币交易来资助恐怖活动的乌兹别克籍人员。光州广域市警察厅的安全调查科于四月依《禁止资助恐怖主义法》拘留嫌犯，并在随后简报中对外公布此案。有关方面表示，此案值得注意之处在于涉案的加密货币转移不仅将价值送往被指定组织，还有从该组织接收款项并将其转换为实物商品后寄送至叙利亚。

调查人员指出，调查中心的组织为 Katibat Tawhid wal Jihad（KTJ），该组织主要由中亚战士于 2014 年前后在叙利亚组建，并被联合国与美国列为恐怖组织。警方称，疑似首脑在 2024 年 8 月至 2025 年 4 月间对 KTJ 进行了七笔加密货币转账，总计 4,267 USDT。除了这些外发转账外，调查人员主张该首脑亦从 KTJ 接收加密货币并利用其采购车辆与工程设备。

具体而言，当局指控首脑将从 KTJ 收到的资金用于购买 11 辆二手车与两台挖掘机，合计价值约为 1.7 亿韩元（约 121,000 美元）。这些车辆与设备随后被安排运送至叙利亚。其余三名嫌犯则被指控协助获取及出口这些车辆。警方将此案与以往涉恐调查区分，认为本案涉及资金双向流动——不仅是向恐怖组织的捐助，还包括从该组织接收款项并将其转为实物供应。

追踪这些资金流动需要将多个钱包与传统银行活动关联起来。调查人员表示，嫌疑人将资金在三个个人加密钱包间轮换，并将购车款项汇入以其配偶名义持有的银行账户。被拘留时，首脑 reportedly 向当局出示了他人驾驶证。记录显示他于 2017 年以学生签证入境韩国，在大田完成大学学业，并自 2023 年起成为逾期滞留者。四名被捕者中有一人也曾出现在国际刑警的红色通缉名单上；警方后来表示，另一名红色通缉对象也在持续调查中被捕。

在六月的首次出庭时，疑似首脑否认主要指控。他向法庭表示这些转账旨在支持家庭生活费，并声称不知道哪些人购买了被运往国外的车辆。他还主张一名年幼的兄弟在叙利亚面临暴力情况下为自保而加入 KTJ。然而当局坚持，加密与银行交易模式、大量实物资产的采购以及出口物流与资助并供应被指定恐怖实体的行为一致。

执法部门强调，此案凸显了恐怖分子资金筹措手法的演变，以及跨境合作与改进调查工具的必要性。加密货币的半匿名特性会增加调查难度，但调查人员依靠钱包分析、交易关联、传统银行记录以及旅行与身份文件来建立案情。 这一关键见解强调，既有外发又有内收的混合转账模式，可能表明个人与被指定组织之间更复杂的后勤关系。

司法程序仍在进行中。首脑已被起诉、羁押并正在审判，而另外三名嫌犯则在未被羁押的情况下持续接受调查。韩国官员持续与国际伙伴协调，追查包括其他相关人员的下落与状态在内的线索。

关键见解表

后续……

展望未来，本案显示可在多个领域通过技术与政策演进来改进对非法资金的侦测与瓦解。结合传统金融情报的强化区块链分析有助于追踪跨钱包与交易所的交易，但仍需持续发展以应对具隐私保护的协议与跨链活动。改进国内机构、国际执法单位与私营托管方之间的信息共享框架，可加速可疑模式的识别与非法收益的追缴。

在法律与监管方面，明确加密服务提供者的义务、强化身份验证（KYC）与反洗钱（AML）措施，以及发展有针对性的制裁执法，能减少被指定组织可利用的途径。从操作层面看，投资于能将旅行记录、运输提单与地面情报与金融痕迹关联的取证能力仍将是关键。

持续研究能兼顾隐私与可问责的交易系统、在红色通报与资产追踪方面的坚实国际合作，以及改善公私部门的协作，都是可行方向，有助于防止加密货币被转换为对暴力行为者的实质支持。