前 NCA 官员在 2017 年盗取价值 77,000 美元的 50 比特币后被判偿还 240 万美元

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您可能想知道

• 一名负责暗网调查的人员如何在多年内访问并转移被查扣的加密货币而未被发现？

• 检方采用了哪些法律与调查工具，使他们能够在盗窃发生多年后追回资产并获得没收令？

主要内容

英国法院已命令前国家犯罪署（NCA）官员 Paul Chowles 偿还 £1,810,678.93——约为 $2.4 million，此案与在针对暗网市场 Silk Road 2.0 的调查中被查扣的 50 比特币被盗有关。这些币在 2017 年被取走，当时约值 £60,000（约 $77,000），但比特币价格的大幅上涨导致根据《2002 年犯罪收益法》（Proceeds of Crime Act 2002）所执行的没收金额大幅增加。

Chowles，44 岁，曾被分配到调查 Silk Road 2.0 的 NCA 小组，负责分析被查扣的设备并提取与该调查相关的钱包中的加密货币。检方称他从 Thomas White 的 Silk Road 2.0 运营所属的一个钱包中转移了 50 BTC，并试图隐瞒资金去向。随着时间推移，部分被盗的币被拆分、通过混币服务转发，并通过多种方式套现。

执法部门最终从 Chowles 处追回了 50 BTC 中的 30 BTC。没收令涵盖已追回的币，并采用反映比特币自 2017 年至没收令日价值上涨的估值。皇家检控署（CPS）将盗窃时原始价值与命令要求偿还金额之间的差额归因于市场增值，这是在资产追缴法律程序中常见的做法。

调查人员表示，这些币来自 White 的储备钱包，分别在 2017 年 5 月的两天转出。被告据称将总额分割为较小的转账，通过称为 Bitcoin Fog 的加密货币混币服务来掩盖踪迹，并使用 Cryptopay 与 Wirex 的借记卡套现。有关当局记录到由 279 笔交易组成、合计 £144,580 的套现活动。

数年间，丢失的币曾被归咎于市场运营者并被视为实际上无法追踪。White 一直否认责任。案情转折来自 2022 年对 Chowles 住所的搜查，发现设备中含有能访问该资金的私钥。Merseyside 警方在 Chainalysis 的区块链分析支援下，追踪经由混币器的转移并将持有资产与该前官员关联起来。

Chowles 对盗窃、转移犯罪财产及隐匿犯罪财产等罪名认罪。2025 年 7 月，他在利物浦刑事法院被判处五年六个月监禁，并于 2025 年 7 月 11 日被 NCA 解雇。检方强调，被告滥用信任职位以从在刑事调查中被查扣的资产中谋取个人利益。

CPS 的犯罪收益部门在《2002 年犯罪收益法》下取得了没收令，并为受害者获得了赔偿令。该部门的专职检察官 Luke Clements 表示，CPS 将继续积极追讨犯罪者的资产。在过去五年中，该部门报告通过没收令追回逾 £530 million 并返还超过 £102 million 给受害者，引述这些数据以强调该机构对资产回收的重视。

此案说明了与加密货币相关犯罪及执法回应的几个要点。首先，它强调拥有被查扣数据与钱包特权访问的内部人员，如何利用程序漏洞转移资产。其次，它表明一旦找回私钥或其他直接证据，区块链分析与警方与专业公司的合作能够克服通过混币器隐藏资金的企图。第三，该案强调当法院量化不法收益时，资产价格的快速上涨会如何显著增加没收金额。

当局表示，对 Chowles 的案件涉及全面的追踪工作。Chainalysis 与其他取证工具使调查人员能够跟踪资金流向，尽管有人试图混淆其路径。在搜查中找回私钥是一个关键转折点，使得能够直接控制地址并对一部分被盗持有进行查封与估值。已追回的 30 BTC 被纳入没收计算，并与《犯罪收益法》所需的更广泛货币评估一并考虑。

除技术追踪与法律机制外，该案也促使制度性回应。Chowles 在定罪后被 NCA 解雇，CPS 强调追讨财务补偿——包括没收与赔偿——对于受害者的正义以及维护公众对执法机构的信任仍然至关重要。要求偿还超过 £1.8 百万的命令，既具有补偿性也向潜在的内部不法者发出威慑信号。

最后，该案引发了关于混币器在遮蔽非法转移方面效力的持续争论、公共区块链上隐私与可追溯性之间的平衡，以及执法处理被查扣数字资产时所需的协议。尽管有人将混币器视为合法的隐私工具，检方与调查人员则认为它们常被用于洗钱收益，因此需要新的标准与控制——结合改进的保管实践审计——以防止内部盗用。

关键信息表

事后...

展望未来，该案强化了加强被查扣数字资产保管、审计与监督程序在执法机构内的重要性。它也凸显了区块链分析在揭示洗钱或隐藏加密收益企图方面日益有效的作用。政策制定者与机构可能会以更新的协议、强制记录对被查扣钱包的访问，以及改进跨机构合作的方式来回应，以防止内部人员挪用。

对从业者与观察者而言，结果表明当调查取得直接证据——例如私钥——并利用取证追踪时，数字资产的盗窃是可以逆转的。考虑市场增值的没收令向金融问责传递了明确信息。在隐私增强工具与执法追查非法资金能力之间的平衡，将继续是法律与技术发展的关键领域。