Tether称参议院报告忽视其制裁执法工作

重点摘要

Tether首席执行官Paulo Ardoino表示，参议院民主党人近期发布的报告忽视了该公司与制裁相关的工作。他指出，自2023年以来，Tether平均比OFAC和NBCTF正式指定地址早4 weeks冻结地址，并在99%的案例中早于Chainalysis标记地址采取行动。Ardoino还表示，Tether的行动使与伊朗相关的稳定币交易量下降了94%。然而，参议院报告批评Tether早期处理被标记钱包的方式，并表示其管控措施曾让滥用行为有机可乘。这场争议的核心，在于如何权衡近期执法成果与过去监管不足的担忧。

情绪分析

• 本文呈现出复杂的基调：报道Tether声称采取积极执法，同时也描述参议院民主党人提出的严厉批评。
• Ardoino的说法对公司近期行动作出正面描述，包括提前冻结地址，以及据称与伊朗相关的稳定币交易量下降。这些说法归于Ardoino，而非被呈现为经独立核实的结论。
• 参议院报告对Tether过去的管控措施提出负面评价，指称在较早的一段时期内，被标记的钱包并未被全面冻结，因此为不当使用创造了机会。
• 报道也提及更广泛的政治与监管审查，包括对Tether财务关系的疑问，以及可能展开进一步调查。总体而言，报道采取谨慎且存在争议的框架，并未明确支持任何一方。

文章全文

Tether首席执行官Paulo Ardoino对参议院民主党人的一份报告提出异议，称报告未将该公司识别并冻结涉及制裁疑虑的交易所做的努力纳入考量。Ardoino在X发文表示，Tether有时会在政府机构正式指定地址之前采取行动。他将公司的做法形容为负责任，并表示自己相信公司“做的是正确的事”。

这份报告由参议院常设调查小组委员会的民主党人发布。报告指控USDT稳定币发行商Tether为“伊朗影子银行网络提供了重要的金融生命线”。该小组委员会民主党籍首席议员Richard Blumenthal主导了这项工作。这份报告反映了议员更广泛的担忧：加密货币可能被用于协助非法金融活动。

Ardoino反驳报告对Tether制裁工作的描述。他表示，自2023年以来，该公司平均在美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）及以色列国家反恐融资局（NBCTF）正式指定地址前4 weeks冻结地址。他还表示，在99%的案例中，Tether在Chainalysis标记相关地址之前便已将其冻结。Ardoino提出这些数字，作为回应参议院报告的一部分。

他还表示，Tether的行动“使与伊朗相关的稳定币交易量下降了94%”。这项说法呈现了公司对其执法措施影响的看法，但报道并未进一步说明这项变化如何衡量或归因。双方的核心分歧在于，Tether近期的执法记录是否足以回应报告对其早期做法的担忧。

上周二，Ardoino通过远程连线在华盛顿的DC Fintech Week谈及这份报告。他批评报告在Tether有机会审阅之前就先向媒体发布，并表示公众也应听到公司的说法。他表示，Tether的目标是将不法分子排除在USDT之外，但他认为这些人可能转而采用美国和Tether都无法控制的其他方式。他补充说，这项工作尚未完成，但他对公司的角色感到满意。

参议院报告调查了数年前的事件，部分聚焦于2024年以前的时期。报告称，Tether在该时期并未全面冻结被标记的钱包。报告认为，缺乏威慑措施助长了滥用行为，并表示哈马斯等恐怖组织从使用比特币及多种加密货币进行交易，转而开始推广USDT。这些主张构成报告要求更严格审查稳定币活动与执法措施的部分理由。

报告发布后，Blumenthal也开始调查Tether与其美国金融合作伙伴Cantor Fitzgerald之间的关系。报道指出，Cantor Fitzgerald与Donald Trump总统政府关系密切。去年秋季，Tether任命Trump前白宫加密货币顾问Bo Hines为其美国部门首席执行官。本文将这些关系列为各界关注该公司的政治与监管背景之一。

政治局势可能影响未来审查的范围。近几周，预测市场Kalshi显示，包括Blumenthal在内的民主党人重返参议院多数党的概率正在上升。如果情况如此，Blumenthal调查加密货币事务的权力可能大幅增加。本文也提及另一篇报道，内容涉及Tether冻结与美国对伊朗政权发起的“Economic Fury”有关的$344 million USDT。

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