中国寻求没收与 57 亿美元欺诈案相关的 61,800 BTC

前言

中国检察官正寻求没收超过 61,800 BTC 以及其他与一起涉嫌欺诈案相关的资产；该案涉案金额超过 400 亿元人民币，约合 57 亿美元。案件核心人物为钱志敏，以及一家被控向超过 102,000 名投资者销售未经许可理财产品的公司。检察官指控，投资者资金被用于偿还较早参与者、支撑虚假项目，以及购买加密货币和其他资产，导致受害者损失近 200 亿元人民币。此案如今涉及中国与英国的法律体系：中国当局已启动资产没收程序，而英国法院裁定，受害者对在英国查扣的比特币提出的请求应适用中国法律。本文将说明相关指控、法院程序，以及这些裁决对寻求赔偿的投资者可能代表的意义。

懒人包

此案涉及一起涉嫌 57 亿美元的投资欺诈，受影响人数超过 102,000 人。检察官表示，该计划在 2014 年至 2017 年间募集超过 40.378 billion yuan，造成近 20 billion yuan 的损失。当局正寻求没收在英国查扣的超过 61,800 BTC 及其他资产。中国法院已开放为期六个月的期间，让受害者及其他利害关系人加入案件。另一方面，英国法院认定，针对这些比特币提出的请求应适用中国法律。这项裁决并未决定受害者能否取回这些币；此问题仍须依据中国法律进一步评估。

正文

中国检察官正追讨与一起涉嫌大规模投资欺诈相关的加密货币及其他财产。这些资产包括超过 61,800 BTC；英国当局在钱志敏离开中国、后来定居英国后查扣了这些资产。此案受到关注，不仅因为涉及的比特币数量庞大，也因为投资者的请求如今与中国和英国两地的法律程序交织在一起。

据中国媒体《澎湃新闻》报道，这起涉嫌欺诈案向超过 102,000 名投资者募集超过 40.378 billion yuan，约合 57 亿美元。检察官表示，钱志敏是天津蓝天格锐电子科技的实际控制人。该公司被控在 2014 年至 2017 年间于中国各地销售未取得必要许可的理财产品。

据报道，这些产品承诺保障本金并提供高额回报。检察官指控，该公司并未如其所宣称，将资金用于真正的商业运营。相反，投资者资金据称被用于偿还较早参与者、经营虚假投资项目、购买比特币，以及取得房产、汽车和珠宝。这种模式可能类似庞氏骗局，即支付给较早参与者的款项依赖后来投资者投入的资金。报道所述的案件资料尚未作出最终有罪认定，因此相关指控仍须经法律程序审理。

据报道，投资者损失近 20 billion yuan。募集总额与所述损失之间的差距，反映出追查资金流向并判定仍有哪些资产可供追回十分复杂。部分资金可能已被花用、转移、兑换成其他资产，或用于支付给参与者。因此，调查人员与法院必须同时考虑原始募集金额，以及可与涉嫌行为关联的资产。

据报道，钱志敏于 2017 年逃离中国，之后定居英国。英国当局最终查扣了归属于他的资产。据报道，查扣清单除了超过 61,800 枚比特币，还包括 Bitcoin Cash、Bitcoin Gold、Bitcoin SV、Ripple、Dogecoin、现金、珠宝和投资持有资产。这些资产遭查扣，代表其已由当局控制，但这本身并未决定谁依法有权取得这些资产。这正是目前诉讼程序的核心问题。

10 月 13 日，天津市第二中级人民法院表示，已受理检察机关提出的没收资产申请，并将其认定为违法所得。法院开放为期六个月的期间，让受害者及其他利害关系人加入没收程序。这项程序让潜在请求权人有机会在法院决定如何处置资产前陈述自身权益。请求权人必须采取哪些具体步骤，以及需要提供哪些证据，则须依相关法律程序办理。

法院公告也指出，未参与没收程序的受害者仍可向追回的资产寻求退款。这一区别十分重要：加入案件是提出请求的一种途径，但未加入不一定会排除所有可能的求偿方式。然而，受害者最终可取得的金额，仍取决于追回的资产、法律认定，以及各方竞争性请求如何获得处理。

中国的诉讼程序，接续于英国高等法院就受害者对在英国查扣的超过 61,000 BTC 提出请求所作的裁决。法院裁定，是否应承认涉嫌受害者对比特币享有请求权，应适用中国法律，而非英格兰法律。这是一项法律选择裁决：它确定评估请求时应采用哪个国家的法律规则。裁决本身并未判定个别受害者是否拥有、或有权取得遭查扣加密货币的特定部分。

理解这项裁决时，这一区别十分重要。它并不表示受害者永远无法取回这些币，而是必须依据中国法律评估相关请求，包括事实与法律原则是否足以确立对资产的财产权。法院预计将进行后续听证，以审理这些问题。部分受害者的律师正寻求上诉，显示法律程序可能仍会持续，适用规则也仍有争议。

跨境资产案件可能相当棘手，因为涉嫌行为、受害者和相关资产可能分别与不同司法管辖区有所关联。本案中，中国检察官在中国推动没收程序，而比特币则是在英国遭查扣。法院必须考虑国内法律如何适用于存放在海外的财产，以及如何评估众多投资者的请求。程序也必须厘清，将资产作为涉嫌犯罪所得予以没收，与将追回的财产分配给个别请求权人，两者之间的差异。

比特币的价值也带来另一个层面。据报道，这批持有资产如今的价值可能远高于查扣时，但来源并未提供当前估值。加密货币价格会波动，最终可供分配的价值，可能取决于市场状况，以及关于出售、持有或以其他方式处理资产的法律决定。因此，币的数量与其美元价值是两个不同问题：诉讼程序既涉及资产的控制权，也涉及寻求追回资产者的法律权利。

对投资者而言，目前最直接的进展，是有六个月机会参与中国案件；未参与者也可能仍可向追回的资产寻求退款。对法院而言，核心问题包括这些资产是否符合没收条件，以及受害者能否证明其请求受到法律承认。对关注数字资产监管的人士而言，此案展现了加密货币如何成为复杂国际资产追回争议的一部分。案件结果将取决于证据、中国法律的适用，以及后续法院裁决，而不只是比特币持有量的规模。

总体而言，此案尚未有定论。检察官指控的欺诈案向超过 102,000 名投资者募集超过 40.378 billion yuan，造成近 20 billion yuan 的损失。当局正寻求没收超过 61,800 BTC 以及其他资产，而受害者及其代表仍在寻求追回资产的途径。英国裁决确定评估请求时应适用哪一国法律，但仍须经过进一步程序，才能判定这些请求是否成立，以及追回的资产可能如何分配。

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