前言

摘要：美国当局宣布查扣超过 2,500 万美元 与跨境诈骗计划有关的加密货币，受害者遍及美国和加拿大。此行动通过在华盛顿特区提出的民事没收诉状执行，针对来自诈骗性加密投资平台与在线恋爱诈骗的赃款。该行动是由一个专注于诈骗的联邦特别工作组进行的更大范围努力的一部分，旨在追踪并追回经由复杂中介钱包网络转移的非法资金。本文说明相关案件、采用的调查技术，以及有组织诈骗行动的更大背景。

重点摘要

简而言之：当局追回了 超过 2,500 万美元 与多起国际诈骗调查有关的加密货币。这些资金是通过在华盛顿特区提交的五起民事没收诉状追回，与投资诈骗与恋爱诈骗有关。大多数涉嫌洗钱者通过位于 中国、马来西亚和柬埔寨 的 IP 地址被追查到，这些查扣金额也增加了反诈骗特别工作组已追回的总额。

正文

哥伦比亚特区美国检察官办公室与美国秘密服务华盛顿分局及其他合作伙伴共同宣布，已追回超过 2,500 万美元的加密货币，这些资金与数起国际诈骗行动有关。这些查扣来自在华盛顿特区提出的五起独立民事没收诉状，每起诉状均与对诈骗性加密货币投资平台或在线恋爱诈骗的个别调查相关。检察官与调查人员报告，他们追踪到非法收益经由数百个中介钱包地址流转，来自多名受害者的资金混合在一起，凸显现代加密货币洗钱的复杂性。

最大的一宗没收案求取约 1,210 万美元，与据称影响超过 200 名受害者的恋爱诈骗有关。另一宗案件涉及由加拿大当局识别的约 1,040 万美元，涵盖超过 270 笔疑似受害者交易。其余三宗案件的金额范围约为 285,000 美元到 240 万美元不等，其中包括一宗诈骗者冒充资金追回代理，向相信自己已被盗取款项的受害者承诺返还资金的情形。

调查人员表示，负责洗钱的个人与团体多与东南亚有关。数字痕迹如 IP 地址将活动定位在包括中国、马来西亚和柬埔寨等国家，这与执法部门观察到的模式一致：该地区部分地区出现日益增长的“诈骗经济”。国际刑警组织与其他国际组织已警告，此类行动构成全球威胁，利用数字基础设施与脆弱人群进行剥削。

许多大型加密投资诈骗与恋爱诈骗行动与强迫劳动营地及具胁迫性的环境有关，出现在柬埔寨、缅甸与老挝等国家，被贩运的劳工被迫运行针对全球受害者的诈骗活动。这些设施将社交工程手法与技术方法结合，以吸取资金并将其汇入复杂的洗钱结构。在相关的一起高调行动中（发生于十月），美国与英国当局指控与柬埔寨 Prince Group 有关的操作者，并查扣一笔异常庞大的加密货币——当时超过 127,000 BTC——成为司法部史上最大规模的民事没收之一。

这次超过 2,500 万美元的追回行动源自诈骗中心特别工作组（Scam Center Strike Force），该工作组于 2025 年 11 月成立，旨在整合跨司法管辖区与机构的资源与专业知识，专注于诈骗与加密货币相关犯罪。哥伦比亚特区美国检察官 Jeanine Ferris Pirro 将这些调查描述为“劈开复杂洗钱网络”以识别并没收非法收益的努力。虽然这五起调查仍在进行中，但本轮追回资金使该特别工作组的累计追回金额超过 8 亿美元，反映出针对有组织诈骗行动的全球执法态势正在加强。

在操作层面，调查人员依赖区块链分析工具、与外国合作伙伴的司法互助，以及传统调查技术，例如追踪通讯与资金流向。区块链的公共账本可以显示交易路径，但成熟的罪犯会通过在许多钱包之间混合资金、使用中介账户并通过交易所与换汇服务套现来试图模糊来源。通过追踪钱包之间的链接、识别共用群集，并将数字身份与基础设施使用情况进行关联，调查人员得以将资金关联到特定犯罪计划，并在美国法院采取民事没收行动。

这些案件突显当代诈骗执法的若干持续主题。首先，利用加密货币的诈骗高度跨国：加害者、基础设施与受害者经常跨越多个国家。第二，加害者越来越多利用具胁迫性的劳动框架来大规模运作诈骗。第三，国内机构间以及与国际伙伴的合作对于追踪资产与实施查扣至关重要。最后，虽然区块链透明性可协助调查人员，但它并不能取代情报、实地侦查与法律工具，这些仍是瓦解犯罪网络并为受害者争取赔偿所必需的手段。

展望未来，当局表示调查将持续，随着追踪工作发现更多联系以及司法互助提供更多关于海外行动者与金融中介的信息，可能会有更多执法行动。对于受害者与政策制定者而言，这些发展强调了提高警觉性、强化跨境合作以及持续投入结合区块链分析与传统执法技术的调查能力的必要性。

结论：近期的查扣既显示全球化数字金融带来的脆弱性，也显示执法部门在追缉复杂加密货币洗钱方案方面不断增强的能力。随着执法加强，当局希望既能威慑潜在诈骗者，也能通过资产回收与刑事问责改善受害者的结果。

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