布鲁克林男子因 1600 万美元冒充 Coinbase 诈骗被判刑最多 12 年
前言摘要： 本文记述了一名来自 Sheepshead Bay 的 23 岁男子冒充 Coinbase 客服并诈骗近 100 名用户近 1600 万美元的起诉与判刑情况。文章说明该诈骗如何运作、调查人员
前波兰警官在 Zondacrypto 案中被控，搜查燃料库锁定交易所创始人最后出现地点
目录 你可能想知道的事 主题要点 要点一览表 后续…你可能想知道的事1. 前执法人员与 Zondacrypto 之间的联系是否能说明该交易所如何倒闭？2. 调查人员在交易所创始人最后被看到的燃
FT 调查：俄罗斯 A7 利用假发票通过全球银行转移 69 亿美元
前言本文摘要 是《金融时报》对据称由俄罗斯跨境支付运营商 A7 用于通过国际银行转移大额资金的方法所做调查的总结。基于数万份内部文件，FT 报道 A7 使用空壳公司、伪造发票和数千个公司印章的数据库，
阿联酋与瑞典合作逮捕七名嫌疑人，牵涉约 710 万美元加密货币洗钱网络与雇凶案件
目录 您可能想知道的事 主要议题 关键见解表 事后... 您可能想知道的事调查人员如何利用加密货币追踪来揭露洗钱与暴力有组织犯罪之间的联系？阿联酋与瑞典之间的国际合作在定位与逮捕嫌疑人方面发挥
FCA 在伦敦三处地点突击检查未注册的 P2P 加密交易
前言摘要： 9 月 10 日，英国金融行为监管局（FCA）与税务与海关总署（HM Revenue & Customs）及大都会警察局合作，访问了三处疑似经营未注册点对点（P2P）加密货币交易业
英国承诺 6.76 亿美元和 500 名警力 加强反洗钱工作
前言英国政府 已宣布显著强化其打击洗钱的努力。此倡议结合为期三年、5 亿英镑的资金方案，以及在警察部门、国家犯罪局（NCA）和皇家检控署招募 500 名人员。该方案旨在加强调查、资产追回与执法，特别针
两位加密货币亿万富翁承诺向改革英国党捐赠 7,200 万英镑，创历史性捐款
前言概览： 在为期两天的显著事态发展中，两位知名的加密货币投资者 向改革英国党捐赠了合计 7,200 万英镑。观察人士形容这些捐款规模前所未有——金额超过了去年英国所有政党的捐款总和。本文总结了捐赠的
墨西哥当局没收 300 台非法窃取水电的加密货币挖矿设备
目录 你可能想知道 主要议题 关键见解表 后续…你可能想知道大型加密货币作业是否可能在偏远地区秘密窃取公共电力基础设施的电力？当矿场使用被盗电力时，会产生哪些法律和财务风险？主要议题墨西哥联邦
波兰法院批准对 Zondacrypto 加密交易所调查中的第五名嫌疑人羁押
目录 您可能想知道 主要议题 关键见解表格 随后...您可能想知道新被羁押的嫌疑人是否参与了协调行动，以挪用 Zondacrypto 的客户资金？检方引用哪些证据，将转账和房产购买与涉嫌犯罪活
爱尔兰有组织犯罪利用租用私人保险库隐瞒加密货币密钥与贵重物品
目录 你可能想知道 主要主题 关键洞见表 之后…你可能想知道爱尔兰的犯罪集团如何利用私人保险库保护对加密货币的访问？当局如何评价加密货币在爱尔兰有组织犯罪中使用的当前规模和复杂性？主要主题爱尔