美国财政部着手切断 MEXC 与美国金融体系的联系

重点摘要

美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）已下令采取措施，切断加密货币交易所 MEXC Global 与美国金融体系的联系。FinCEN 指称，该交易所在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月期间，促成至少 $16 billion 与非法活动相关的交易，其中包括规避制裁及网络犯罪。该命令禁止美国金融机构处理与 MEXC 之间的资金转账，并将于《联邦公报》刊登 30 days 后生效。FinCEN 指出，MEXC 疑似与受制裁的俄罗斯实体、伊朗相关活动有所关联，且其反洗钱管控存在缺失。这项行动是美国更广泛打击涉嫌规避制裁网络的一环。

情绪分析

• 整体基调：文章整体偏负面，因为内容着重于严重的监管指控、规避制裁、网络犯罪，以及将使交易所失去美国金融机构服务的限制措施。
• 疑虑来源：FinCEN 表示 MEXC 的反洗钱管控存在“严重缺失”，并指出有与受制裁实体相关的交易。这些说法将该交易所描绘为非法金融活动的潜在渠道，但仍属该机构提出的指控。
• 机构观点：财政部长 Scott Bessent 的声明将这项措施描述为一项坚决行动，旨在防止伊朗及其他受制裁对象利用数字资产规避限制。这使文章带有强硬的执法基调。
• 背景脉络：文章提及针对俄罗斯 A7 Network 和伊朗 Nobitex 的行动，将该命令置于更广泛的打击行动中。文章未呈现 MEXC 的回应，因此内容较偏重政府方面的说法。
• 视觉情绪指标：长条代表整体呈现方式强烈偏负面，并非对指控经查证后的评估。

文章正文

美国财政部已采取措施，限制加密货币交易所 MEXC Global 使用美国金融体系。在通过其金融犯罪执法局（FinCEN）发布的命令中，财政部指控该交易所促成至少 $16 billion 与非法活动相关的交易，包括规避制裁及网络犯罪。该命令禁止美国金融机构处理与 MEXC 之间的资金转账。命令预定于《联邦公报》刊登 30 days 后生效。

FinCEN 将 MEXC 描述为全球 20 大加密货币交易所之一，并表示该平台是涉及伊朗、朝鲜和俄罗斯活动的重要渠道。这项行动属于财政部称为“经济放逐行动”（Operation Economic Outcast）的更广泛执法行动之一。财政部长 Scott Bessent 表示，金融机构不能一方面支持伊朗政权，一方面又保有使用美国金融体系的资格，并称财政部将持续打击其所称的经济命脉，以及利用数字资产逃避制裁的行为。

根据 FinCEN 的说法，MEXC 创立于 2018 年，每日处理超过 $1 billion 的交易，持有约 $5 billion 的储备，并提供超过 3,000 种代币。该机构表示，从 2021 年 5 月至 2026 年 5 月，该平台处理了至少 $16 billion 与非法活动相关的资金。总额包括近 $1.5 billion 与俄罗斯规避制裁有关的资金，以及与受制裁实体直接交易的 $232 million。FinCEN 因涉及俄罗斯非法金融活动，将 MEXC 列为“主要洗钱关注对象”。

该机构表示，MEXC 曾公开宣称设有反洗钱管控，并禁止伊朗和朝鲜等司法管辖区的用户。然而，FinCEN 认为该交易所的合规措施存在“严重缺失”。文章指出，直到 2026 年 6 月，MEXC 仍与受制裁的俄罗斯交易所 Garantex 及其继任者 Grinex 进行交易；当时距 Garantex 首次被列入制裁名单已超过四年。这些说法均出自 FinCEN；来源资料未包含 MEXC 的回应。

FinCEN 也将 MEXC 的活动与其他实体及资金流向联系起来。该机构表示，该交易所处理了约 $200 million 与 A7A5 稳定币相关的资金，以及约 $22 million 使伊朗中央银行及其伊斯兰革命卫队受益的资金。这些数字说明了财政部为何将 MEXC 描述为规避制裁限制、转移资金的更大体系之一部分。该命令的实际效果是阻止美国金融机构处理涉及该交易所的转账，而不只是发布公开警告。

这项措施是在财政部先前针对与俄罗斯有关联的网络采取行动的背景下推出。上个月，财政部将俄罗斯 A7 Network 列为跨国犯罪组织，并提议限制其空壳公司使用美国金融服务。财政部指出，通过以卢布为支撑的 A7A5 代币进行的交易超过 $179 billion，其中大部分经由 Garantex 和 Grinex 流转。这些措施构成文章所述更广泛执法背景的一部分。

这项打击行动也延伸至伊朗加密货币产业。财政部取得广泛授权，可对在该产业运营的人士实施制裁，并将伊朗交易所 Nobitex 列入黑名单，理由是其涉嫌将加密货币输送给伊斯兰革命卫队。因此，MEXC 命令将加密货币交易所监管与限制受制裁对象相关融资渠道的行动联系起来。

该命令并未采用标准的制裁指定方式，而是援引《打击俄罗斯洗钱法》（Combating Russian Money Laundering Act）的一项条款。文章将此描述为 FinCEN 日益采用的一种工具，用来限制在代理银行体系之外运营的加密货币基础设施。命令界定了措施的范围与时程，而对 MEXC 的相关指控则是以该机构的调查结果呈现。这项发展显示，美国当局正将金融规则应用于其认为助长非法转账的数字资产服务。

重点信息表