美国采取行动切断俄罗斯的 A7 网络，将其指定为跨国犯罪组织

要点摘要

美国财政部已对 A7 网络采取协调行动，将其指定为跨国犯罪组织，并提议一项规则，禁止美国机构处理与其前台公司有关的转账。 该提议限制涵盖法定货币与可兑换虚拟货币，反映出的发现显示，2025 年 2 月至 2026 年 6 月期间有超过 180 个实体至少转移了 1791 亿美元的以卢布为支持的 A7A5 代币。该措施针对一个混合链上代币动作与通过数百个子代理进行的法币转账，以规避制裁并促成非法资金流的网络。

情感分析

• 文章的语气主要为批判与执法导向，强调美国监管的决心以及所称非法活动的规模。文章突显财政部门采取的果断法律与行政步骤以破坏这一复杂的规避体系。叙事传达出对国家安全与制裁规避的紧迫与关切，将 A7 描绘为一个大型、有意的运作，将加密与传统银行结合以掩盖支付。报道偏向事实陈述与强硬语气，而非推测，并引用 FinCEN 与 OFAC 的调查结果作为事实依据。
80%

文章正文

美国财政部已采取重大步骤以破坏 A7 网络，这是一项与俄罗斯有关的影子银行运作，当局表示该网络被用于协助伊朗及其他受制裁的主体规避金融限制。海外资产控制办公室（OFAC）将 A7 网络指定为跨国犯罪组织，而金融犯罪执法网络（FinCEN）则提议一项规则，禁止美国金融机构传送涉及该网络所谓子代理的资金，子代理是用来将受制裁的转账伪装为普通商业付款的空壳公司。

FinCEN 将该提议行动的依据建立在《打击俄罗斯洗钱法》之上，选择第六项特别措施——资金传输禁止——该措施延伸至法定货币与可兑换虚拟货币。该机构以 A7 的模式将价值移出往来银行关系，特别是通过名为 A7A5 的以卢布为支持的代币，作为选择此措施的理由。根据 FinCEN，与对应账户限制相比，第六项措施更适合触及该网络混合的链上与链下活动。

美国当局汇整的细节描述 A7A5 为由一家在吉尔吉斯注册的实体 Old Vector 发行的以卢布支持的代币，并在包括 Tron 与 Ethereum 在内的区块链平台上发行，存款关系与与国防部门融资有关的俄罗斯银行 Promsvyazbank 相连。FinCEN 报告称存在一个镜像系统，代币在俄罗斯境内的地址间流通以代表跨境付款，而子代理则以美元、人民币、迪拉姆与欧元等进行相应的法币转账。该机构表示，这种分离有助于掩盖链上代币动作与传统银行转账之间的经济联系。

FinCEN 发现，在 2025 年 2 月至 2026 年 6 月期间，超过 180 个实体至少转移了 1791 亿美元的 A7A5，历史上大多数交易量通过受制裁的加密交易场所如 Garantex 与 Grinex 路由。该代币常被用作不可冻结的桥接进入 USDT，然后再兑换为法定货币。在 Grinex 发生 4 月黑客事件后，供应整合至非托管钱包，FinCEN 视此变化可能表明试图将活动从受制裁的托管交易所转向监管较少、较难追踪的托管方式。

在法币方面，A7 已创建或收购了数百个在大约 435 家金融机构持有账户的子代理，覆盖至少 83 个国家。FinCEN 将 2025 年 1 月至 2026 年 6 月间超过 170 亿美元的处理法币流归因于这些子代理。据报，运营者从莫斯科远程管理这些账户，使用为交易看似来源于迪拜、香港或比什凯克等司法辖区而设计的专用 VPN 安排。美国当局亦指控某些子代理与如与伊朗影子舰队相关的油轮动向及与武器采购相关的付款有联系。

美国执法文件将 A7 与广泛的非法金融关注联系起来，包括与伊朗人及涉制裁规避的实体的关系、与此前受制裁的交易所与服务的关联，以及与朝鲜交易所黑客收益的连结。该网络的快速增长值得注意：A7 于 2024 年 9 月启动，据称达到高日交易量并宣称具有以卢布计价的大量历史交易额。部分实体已面临欧盟的制裁，且英国此前也就该运作的部分要素发出警告。

FinCEN 提议的规则将广泛适用，可能影响数十万家机构，包括加密交易所与其他处理可兑换虚拟货币的实体。若最终确定，该规则将限制触及该网络子代理的资金传输，旨在切断其对美国金融体系的访问。财政部官员将此举表述为警告：为对手促成非法资金流动的各方将面临失去美国金融访问的风险。该规则制定过程包含公开评论期，自提案在《联邦公报》公布后将开放 30 天。

此举突显美国在截断混合加密—银行方案方面的更广泛做法。 通过针对链上代币与链下法币通道，监管机构正发出意图以填补用于跨境转移非法价值的技术与司法管辖漏洞。

關键信息表